Трех челябинцев ждет суд за организацию незаконной банковской деятельности. За год с помощью подставных компаний удалось заработать около 3 млн руб.
Жителей Челябинска будут судить за незаконную банковскую деятельность и создание юрлица по предварительному сговору.
Как рассказали в прокуратуре Челябинской области, челябинцы вели банковскую деятельность без регистрации лицензии с июля 2015 по июнь 2016 гг.
Соучастники через подставных лиц создали ряд юридических лиц, на расчетные счета которых поступали денежные средства «клиентов» — представителей юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей за якобы поставленные товары или выполненные услуги, — объяснили в ведомстве.
По фиктивным основаниям деньги злоумышленники перечисляли с расчетного счета организации на счет другой подконтрольной «банку» компании. Таким образом челябинцы создали видимость финансово-хозяйственной деятельности. По этой схеме обвиняемым удалось привлечь более 65 млн руб. и заработать около 3 млн руб.
Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой, его материалы рассмотрят в Советском районном суде Челябинска.
по какой статье осудили мошенников
Ч. 1 СТ. 172 УК РФ, П. «Б» Ч. 2 СТ. 173.1 УК РФ
Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового;
Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору) наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.