Сотни людей думали, что вкладываются в стартап, но в реальности стали участниками финансовой пирамиды. Теперь в отношении организаторов возбуждено уголовное дело.
В Челябинской области обнаружили финансовую пирамиду. Об этом сообщают специалисты Банка России.
«Организация, созданная в форме ООО, привлекала деньги южноуральцев, анонсируя высокую доходность вложений. Компания находила “вкладчиков” через рекламу сетевого маркетинга. В настоящее время в отношении организаторов финансовой пирамиды возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество)», — комментирует управляющий Уральского ГУ Банка России в Челябинске Елена Федина.
Доверчивых инвесторов искали по всей стране
Речь идет об ООО «Натуральный графит», которое зарегистрировано в Златоусте, пишет Znak.com. О мошеннической схеме этого ООО DK.RU рассказывал в сентябре 2019 г. Сотни людей со всей России думали, что вкладывались в производство графита на Южном Урале, но, спустя несколько месяцев, переставали получать проценты. В результате выяснилось, что никакого стартапа не существует. Вклады составили от 40 тыс. руб. до нескольких миллионов: в общей сложности основатели пирамиды получили около 1 млрд руб.
Всего в 2019 г. на территории Уральского федерального округа Банк России выявил 203 нелегальных участников финансового рынка и 4 финансовые пирамиды. В России было обнаружено 2,6 тыс. организаций, в том числе, форекс-дилеры, нелегальные брокеры, пирамиды. Напомним, выдавать кредиты или займы могут только банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.