«Муж узнает, будет пипец!» Финансовая пирамида из Челябинска высосала из россиян 1 млрд

Три года назад пенсионерка Галина Пичугина увидела в интернете видеоролик с заманчивым предложением: даже обычный человек может помочь российскому производству графита, вложив в запуск разработки графитового карьера деньги на очень выгодных условиях. Минимальный вклад — 40 тыс. руб., «сливки» можно снимать ежемесячно —  по 11%. Немного подумав, пенсионерка взяла в банке займ в 600 тыс., и рискнула. Спустя несколько месяцев проценты с инвестиций приходить перестали, а теперь женщина проходит процедуру банкротства, потому что вернуть деньги банку не может. О том, как работала финансовая пирамида, кто нашёл её основателей и сколько обманутых россиян пожертвовали проекту около миллиарда рублей, стало известно DK.RU.

Доверчивых инвесторов искали по всей стране

«Я узнала о поиске инвесторов для торгового дома «Натуральный графит» три года назад от своего шапочного знакомого, Михаила Андреева. Он стал выкладывать информацию у себя ВКонтакте. Мы с ним с одного города —  Магнитогорска. Были какие-то общие знакомые. Правда, сейчас понимаю, что кроме его имени ничего о нем не знала», — рассказывает Галина.

Спустя какое-то время одна из общих знакомых спросила пенсионерку, почему та до сих пор не «в “Графите”». И та, хоть и сказала, что сомневается в проекте, но уже решилась на пассивный доход, и даже больше —  сама стала одним из 200 агентов, которые искали новых участников пирамиды, агитировали делать большие вклады и заключали договора.

Я понаблюдала, потом взяла займ в банке и вложила 600 тыс. У нас у всех пенсия не ах. Так что я сразу предложила вложиться знакомой, а та —  своим знакомым. Я стала агентом. Работа дистанционная, все документы приходили по почте. Наша зарплата зависела от того, сколько денег внесёт человек, которого мы привели. Да, в основном, это были знакомые знакомых, —  говорит участница пирамиды.

С Михаилом Андреевым и гендиректором «Натурального графита» Евгением Василенко она общалась только через электронную почту. А через телеграм участникам пирамиды после заключения договора приходили дальнейшие указания — нужно было зачислить деньги на счёт в течение двух-трёх часов. Средства зачислялись, в основном, на карты «Альфа банка», принадлежащие третьим лицам.

В январе 2019 г. выплаты прекратились. Но и после этого участники пирамиды продолжили ждать возвращения денег.

«Нам сообщили, что счета компании по ошибке временно заморожены. Мы стали ждать. Василенко писал по электронной почте, что юристы компании работают, скоро счета разморозят, не переживайте, всё будет ве-ли-ко-леп-но. Одно небольшое изменение: теперь деньги будут выплачиваться раз в квартал, —  рассказывает DK.RU другая участница пирамиды Лариса Луговых. — И мы заключили с ними дополнительное соглашение до мая 2019 года. А май наступил — и мы узнали, что все фирмы закрылись, которые были к этому «Графиту» привязаны. Все попрятались».

Галина Пичугина попыталась связаться с гражданином Василенко Е.С. через Whatsapp, а тот лишь ответил: «Обращайтесь к Михаилу (Андрееву — прим. ред.)». В аналогичной ситуации оказались ещё десятки людей.

Сначала я вложила 520 тысяч, а через месяц, в октябре, еще 680. В общей сложности миллион сто. Это деньги с когда-то проданной квартиры. Для меня эта сумма критическая, даже не представляете, несколько, — рассказывает Лариса Луговых и добавляет чуть тише. — У меня просто супруг еще не знает. Он считает, что у нас миллион лежит в банке. Если узнает, мне пипец.

Инвесторам сообщили, что карьер будет находиться в посёлке Южный карьер Челябинской области. Но никто из инвесторов не пожелал проехаться на площадку, люди верили в силу договора.

«Там было прописано: если что, деньги должны быть возвращены. Я подумала, что это лучше, чем вкладывать в счёт в банке и терять на комиссии. Да, тут получилось чуть ли не 300% годовых. Подозрительно много. Но я подумала: банки, что, имеют меньше со своих инвестиций? Это только мы получаем гроши от них. А тут инвестиции без посредников, поэтому так много», — отмечает Лариса Луговых.

С мая руководители «Натурального графита» на связь с вкладчиками выходить перестали. Написав в начале лета 2019 г. несколько заявлений в полицию, те решили обратиться в детективное агентство. Сейчас руководитель детективного агентства «Омега» Максим Шурупов расследование завершает. Детектив выяснил, что работает «Натуральный графит» с 2013 г.,а в 2016 году все счета ООО ТД «Натуральный графит» были закрыты, генеральный директор Василенко Е.С. уехал на ПМЖ в Америку. Таким образом ООО ТД «Натуральный графит» не могло осуществлять финансово-хозяйственную деятельность. За это время финансовая пирамида, подобно пылесосу, всосала в себя около 1 млрд руб. Количество участников точно пока не определено, но география их проживания обширна: Орск, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург.

«У Андреева предыдущая работа — «Гербалайф», это указано в его станице ВК, что наталкивает на определённые мысли. Василенко Е.С. с 2016 г. живёт в США и настаивает, что именно с  2016 года  к деятельности ООО ТД «Натуральный графит» отношения не имеет. Мы устраивали «очную ставку» между Михаилом Андреевым и Евгением Василенко, они переводят стрелки друг на друга», — рассказывает Максим Шурупов.

Карты частных лиц, на которые пересылались деньги обманутых инвесторов, были закуплены мошенниками через соцсети и другие месенджеры. Стоимость такой карты — от 10 до 15 тыс. руб. «Их оформляют на себя наркоманы, студенты, и вообще те, кому быстро нужны деньги», — рассказывает частный детектив Максим Шурупов. Офис «Графита» — прямо на площади Революции, 7. Но три стола, которые там стоят, уже покрылись пылью: руководители пирамиды не появляются на рабочем месте и как раз с декабря 2018 г. не оплачивают аренду. В ближайшее время детектив установит, кто из двух «коллег» отправлял инвесторам и вкладчикам поддельные документы. Тогда всю информацию по делу передадут в полицию: возможно, после этого, у десятков обманутых инвесторов, перечисливших мошенникам в общей сложности миллиард, появится шанс вернуть себе хоть часть денег.