Факт хищения был выявлен сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Челябинску. Бухгалтер работала на индивидуального предпринимателя.
Как сообщают в главном управлении МВД России по Челябинской области, уголовное дело было возбуждено по факту легализации денежных средств. Деньги принадлежали банкам.
«По признакам состава преступления в УМВД России по городу Челябинску было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В ходе расследования установлено, что в целях придания правомерного вида владения похищенными деньгами, они были перечислены на расчетные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности», - сообщают в полиции.
Уточним, что следственной частью следственного управления УМВД России по Челябинску по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, связанного с легализацией (отмыванием) денежных средств.
Преступление, как сообщают в УМВД, было совершено в особо крупном размере. Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На имущество подозреваемой и ее родственников наложен арест. Добавим, что обвиняемой грозит реальный срок. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет.