В Челябинске за финансирование терроризма оштрафовали риелторское агентство
Компания не направила в Росфинмониторинг сведений о клиентах, у которых должны были быть замороженными счета, а также не отчиталась о продаже квартиры.
Риелторское агентство «Жилой комплекс “Лесопарковый”» оштрафовано за отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. Компания не направила в Росфинмониторинг сведений о клиентах, у которых должны были быть замороженными счета, а также не отчиталась о продаже квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка прокуратуры.
В нарушение требований закона информация о наличии клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию денежных средств или иного имущества, в Росфинмониторинг в установленном законом порядке не направляется, — отмечают в ведомстве.
Кроме того, компания не представила информацию о совершенной купли-продажи квартиры стоимостью свыше 3 млн. рублей. Компания как юрлицо и генеральный директор привлечены к административной ответственности. На руководителя наложен штраф в 30 тыс. руб., а организация выплатит 200 тыс. руб.
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Никогда не брали кредитов и не были в убытке: история семейной компании «НАПОР» 
Лариса Долина поможет депутатам ГД выработать механизмы продажи квартир на вторичке 
Новый глава азербайджанской диаспоры останется под арестом до следующего года 
Стало известно, почему магазинам хотят запретить работать круглосуточно