Мошенинки отмыли в Челябинске 400 млн руб
ГУ МВД по Челябинской области возбудило дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением особо крупного дохода. Мошенники сумели пропустить через подставные фирмы 400 млн руб.
На это им потребовалось около 2х лет: «бизнесом» группа преступников занмалась с января 2010 года по октябрь 2011 года. Они проводили банковские операции– прокручивали полученные деньги через расчетные счета специально созданных фирм-однодневок и, завершив операцию, закрывали фирмы. Прибыльную деятельность остановили сотрудники УФСБ по Челябинской области. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сейчас идет работа по установлению всех криминальных эпизодов и членов группировки.
Поделиться
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самое читаемое
Никогда не брали кредитов и не были в убытке: история семейной компании «НАПОР» 
Новый глава азербайджанской диаспоры останется под арестом до следующего года 
Стало известно, почему магазинам хотят запретить работать круглосуточно 
Путин и Уиткофф провели в Кремле секретные переговоры, компромисс не найден