Челябинская фирма-однодневка вывела из страны 31 млн руб.
Жительница Челябинска стала соучастницей преступления – помогла злоумышленникам незаконно перевести на счет иностранной компании 31 млн руб. Возбуждены два уголовных дела.
Челябинская таможня выявила факт незаконного вывода денежных средств за рубеж в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
На счета иностранной компании поступило 31 млн руб. Этому способствовала жительница Челябинска, которой заплатили за регистрацию подставной организации. Созданное ею общество с ограниченной ответственностью заключило с иностранной компанией договор на поставку кондиционеров из Абхазии, деньги были перечислены, а товар на территорию России так и не попал.
Директор фирмы-однодневки признала свою вину. За незаконное использование документов при образовании юридического лица женщине грозит уголовное наказание в виде крупного штрафа, обязательных или исправительных работ.
«Челябинской таможней по факту невозвращения денежных средств в Российскую Федерацию из-за границы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 193 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенного преступления», – сообщили в пресс-службе.
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В Свердловском театре драмы идут репетиции рок-спектакля «Я наконец-то всем доволен» 
Стало известно, где продолжил карьеру экс-губернатор Евгений Куйвашев 
Рынок онлайн-коммерции за шесть лет вырос в 5,5 раза 
Ипотечники стали в два раза чаще продавать жилье, чтобы рассчитаться с банками