Челябинская фирма-однодневка вывела из страны 31 млн руб.
Жительница Челябинска стала соучастницей преступления – помогла злоумышленникам незаконно перевести на счет иностранной компании 31 млн руб. Возбуждены два уголовных дела.
Челябинская таможня выявила факт незаконного вывода денежных средств за рубеж в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
На счета иностранной компании поступило 31 млн руб. Этому способствовала жительница Челябинска, которой заплатили за регистрацию подставной организации. Созданное ею общество с ограниченной ответственностью заключило с иностранной компанией договор на поставку кондиционеров из Абхазии, деньги были перечислены, а товар на территорию России так и не попал.
Директор фирмы-однодневки признала свою вину. За незаконное использование документов при образовании юридического лица женщине грозит уголовное наказание в виде крупного штрафа, обязательных или исправительных работ.
«Челябинской таможней по факту невозвращения денежных средств в Российскую Федерацию из-за границы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 193 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенного преступления», – сообщили в пресс-службе.
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Никогда не брали кредитов и не были в убытке: история семейной компании «НАПОР» 
Лариса Долина поможет депутатам ГД выработать механизмы продажи квартир на вторичке 
Новый глава азербайджанской диаспоры останется под арестом до следующего года 
Стало известно, почему магазинам хотят запретить работать круглосуточно