Директора челябинской компании обвинили в невозврате из-за рубежа 360 млн руб.

Челябинская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении директора ООО «Челябметаллстрой» и других лиц по факту нарушения требований валютного законодательства. По данным надзорного ведомства, сумма невозвращенных в Россию денежных средств превысила 360 млн руб.

По версии следствия, в 2023 г. предприятие поставляло металлургическую продукцию иностранному контрагенту. Однако директор компании и другие причастные лица не обеспечили зачисление на счета организации оплаты за поставленный товар.

Фигурантам вменяют нарушение требований о репатриации денежных средств в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Расследование уголовного дела находится на контроле Челябинской транспортной прокуратуры.

По данным Rusprofile, ООО «Челябметаллстрой» зарегистрировано в Челябинске в 2014 г. — ее директором является Алексей Угрюмов. Компания специализируется на торговле металлами и металлическими рудами. В 2025 г. компания ликвидирована в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности.

Ранее CHEL.DK.RU писал о том, что Арбитражный суд Челябинской области отклонил иск компании «Эталон» к Челябинскому электрометаллургическому комбинату. Фирма, принадлежащая семье бывших владельцев ЧЭМК, требовала вернуть документы, которые остались на предприятии после его национализации.

Подписывайтесь на CHEL.DK.RU в MAX.