В Челябинской области будут судить предполагаемых участников строительной аферы

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении пяти предполагаемых участников организованной группы, которых обвиняют в мошенничестве на рынке индивидуального жилищного строительства. Перед судом предстанут трое предпринимателей, а также генеральный и финансовый директора коммерческой организации.

По версии следствия, с декабря 2022 г. по май 2025 г. 59-летний бизнесмен вместе с родственниками и знакомой собирал деньги с клиентов под строительство частных домов. Для работы использовались компании «ИН-Строй», «Инжиниринг-Строй», «Строительные инновации», «Стройкомфорт», а также ИП Сергеечева Ю.Б., ИП Маишев Н.С. и ИП Маишев С.Г.

Как считают в СК, фигуранты заключали договоры, однако обязательства в полном объеме не выполняли. Полученными деньгами они распоряжались по своему усмотрению.

По данным следствия, потерпевшими признаны 202 жителя региона. Общий ущерб превысил 400 млн руб.

Обвиняемым вменяют создание юридических лиц через подставных лиц, мошенничество в особо крупном размере и легализацию денежных средств, полученных преступным путем. Имущество фигурантов на сумму более 396 млн руб. было арестовано (банковские счета, жилые дома, квартиры, земельные участки и автомобили).

Четверо обвиняемых находятся под стражей, еще одна фигурантка — под домашним арестом.

После утверждения обвинительного заключения материалы направлены в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Ранее CHEL.DK.RU писал, что в Челябинской области возбудили уголвное дело после строительства микрорайона комфорт-класса «Ясное Небо» в Кременкульском сельском поселении. Люди заключали договоры, вносили оплату, но дома так и не получили.

Подписывайтесь на CHEL.DK.RU в MAX.