Суд вскрыл странные налоговые платежи челябинской фирмы, деньги вернули в казну

В ходе заседания выяснилось, что ООО ТК «Караван Авто» перечисляло средства на единый счет под видом уплаты налогов, заведомо зная об отсутствии у него обязательств в таком объеме. В результате формировалось искусственное положительное сальдо.

По версии прокуратуры, такие действия были направлены не на исполнение обязанностей, а на последующий возврат средств из бюджета под видом излишне уплаченных налогов. Это позволяло бы легализовать деньги, минуя предусмотренные законодательством процедуры финансового контроля.

Суд согласился с доводами надзорного ведомства и указал, что многочисленные платежи не имели экономического основания. Всего недействительными признаны 81 платежное поручение организации. Денежные средства подлежат обращению в доход Российской Федерации.

По данным из открытых источников, ООО ТК «Караван Авто» зарегистрировано в Челябинске в 2021 г. Основное направление — деятельность автомобильного грузового транспорта. Директором предприятия является Григорий Верхов. Выручка компании в 2024 г. понизилась до 357,9 млн руб., а чистая прибыль выросла до 82 тыс. руб. Регистрирующим органом было принято решение об исключении юрлица из ЕГРЮЛ. Представители компании не смогли оперативно прокомментировать ситуацию корреспонденту «Делового квартала», телефон организации оказался удален из справочников.

Ранее CHEL.DK.RU рассказывал, что подрядчика из Челябинска осудят за махинации с госконтрактами. Он участвовал в тендерах, предлагая выгодные условия в коммерческих предложениях. Однако, получив аванс, компания даже не планировала выходить на объект.

Подписывайтесь на CHEL.DK.RU в Telegram.