В Магнитогорске раскрыта ОПГ, которая вывела за границу более 3 млрд рублей

В Челябинской области направлено в суд дело участников организованной преступной группировки, которые вывели из России за границу более 3 млрд рублей. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, соучастники представляли в финансово-кредитные учреждения недостоверные сведения. В подложных документах они указывали, что производят оплату за поступающий из иностранных государств товар, в действительности же все договоры были фиктивными. 

Жители Магнитогорска перечисляли деньги через 16 фиктивных организаций на территории РФ и 12 подконтрольных фирм, расположенных в странах ближнего зарубежья. Все коммерческие структуры были оформлены на подставных лиц.

Мужчинам были предъявлены обвинения по пп.«а»,«б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Задержание участников ОПГ происходило при взаимодействии сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции челябинского полицейского главка, УФСБ по региону и Уральского таможенного управления. В настоящее время расследование по делу завершено.

Объём уголовного дела составил 430 томов. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 1,5 млн рублей. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Правобережный райсуд Магнитогорска, где и будут рассматриваться.

Ранее CHEL.DK.RU рассказывал об ОПГ, которая выдавала себя за автодилеров. По факту клиентам продавали несуществующие автомобили.