Кредитор аптеки «Классика» требует с семьи Олега Колесникова 1 млрд руб.

Учредителем общества «Аптека «КЛАССИКА» ЧЛ»  с 23.05.2013 по 23.11.2013 выступала дочь Олега Колесникова — Александра. Затем 100% в уставном капитале общества перешло Вячеславу Штеркелю. Вячеслав Штеркель и Александра Колесникова являлись участниками общества «Аптека «Классика плюс» до момента ее ликвидации в августе 2015 г., что, по мнению заявителя, свидетельствует об аффилированности «Аптека «Классика» ЧЛ» и «Аптека «Классика плюс», — говорит собеседник сайта со ссылкой на информацию «Контур.Фокус».

«Аптека «Классика» ЧЛ», по информации источника сайта, с момента ее учреждения работала на погашение задолженности общества «Аптека «Классика». Предположительно основным источником денежных средств организации «Аптека «Классика» ЧЛ» являлось получение кредитов в банках (прежние кредитные обязательства погашались за счет получения новых кредитов).

Есть информация, что в 2013 г. «Аптека «Классика» ЧЛ» привлекала кредитные средства ПАО «Челябинвестбанк» в сумме 300 млн руб. для расчетов с «Аптека «Классика». Исполнение обязательств по кредитным договорам обеспечивалось поручительством ряда компаний, входящих в группу Олега Колесникова.

С января по август 2014 г. организацией «Аптека «Классика» ЧЛ» в «Аптека «Классика» были перечислены денежные средства в размере 223,6 млн руб. якобы по договору поставки. При этом сведения о самой поставке, в размере уплаченной суммы, отсутствуют. В этот же период на эту же компанию осуществлялись платежи с различными назначениями на сумму порядка 25 млн руб. Всего без малого было выведено 250 млн руб., утверждает источник сайта.

Подобное заставляет подозревать, что путем создания новой организации Олег Колесников и его супруга пытались избежать предъявления к ним требований по накопившимся обязательствам общества «Аптека «Классика» как к контролирующим лицам. Долговые обязательства общества «Аптека «Классика» были фактически переложены на вновь созданное общество – «Аптека «Классика» ЧЛ», которое в последующем объявили банкротом, а изначальная «Аптека «КЛАССИКА» в январе 2015 г. была благополучно ликвидирована.

В 2016 г. ИФНС России по Центральному району Челябинска провела выездную налоговую проверку на предприятие Колесниковых. По результатам проверки были установлены факты, свидетельствующие о «фактическом владении бизнесом» членами семьи Колесниковых: «Аптека «Классика» и «Аптека «Классика» ЧЛ» являются взаимозависимыми организациями, так как имеют одних и тех же лиц и их родственников в составе учредителей, должностных лиц и работников компаний.

Налоговая также выяснила, что все организации имеют один IP-адрес, располагаются в одном месте, имеют длительные договорные отношения между участниками группы, и даже участвовали совместно в схемах получения необоснованной налоговой выгоды (в результате обществу «Аптека «Классика» ЧЛ доначислен налог на прибыль, штраф и пени на общую сумму более 25 млн руб.).

С целью размытия реальной схемы владения бизнесом, процесс инициирования банкротства «Аптека «Классика» ЧЛ» затянулся до 2017 г., а на рынке в сентябре 2016 г. появилось общество «Аврора». «Аптека «Классика» ЧЛ» осуществляла контроль на фармацевтическом рынке над оптовым и розничным бизнесом сети «Аптека «Классика», состоящей из 204 аптек в 27 городах страны.

Общество «Аврора» было создано 30 сентября 2016 года с уставным капиталом – 10 тыс. рублей. Иных собственных оборотных средств на дату заключения спорных договоров уступки не имело. ПАО «Челябинвестбанк», являясь профессиональным участником рынка, не мог не понимать, что для общества «Аврора» отсутствует какой-либо коммерческий интерес в приобретении права требования к неплатежеспособной компании, которая отвечает признакам банкротства, — расскзала представитель конкурсного кредитора общества «ПУЛЬС Екатеринбург», юрист фирмы INTELLECT Анна Скорова.

Данная розничная сеть была распределена между юридическими лицами, аффилированными с группой Колесникова. Сразу после выездной налоговой проверки в ноябре 2016 г. на общество «Аврора» были перезаключены все договоры с поставщиками и покупателями и передан склад «Аптека «Классика» ЧЛ». Таким образом, новоиспеченная «Аврора» заменила собой первоначальные компании, продолжая деятельность под торговой маркой все той же «Аптека «Классика».

В 2016 – 2017 гг., до инициирования банкротства со стороны ее управленцев, «Аптека «Классика» ЧЛ и ПАО «Челябинвестбанк» заключили кредитные договоры на общую сумму 621 млн. руб. Затем, когда «Аптека «Классика» ЧЛ» объявлена банкротом, ПАО «Челябинвестбанк» на основании договоров уступки права требования уступил долг обществу «Аврора», которое с суммой требований 616,807 млн стало крупным кредитором.

Кроме того, исполняя обязательные в своей деятельности рекомендации Банка России «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» от 16.12.2003, ПАО «Челябинвестбанк» не мог не знать об аффилированности «Аптека «Классика» ЧЛ» и цессионария – общества «Аврора», об отсутствии у последнего реальных доходов от осуществления хозяйственной деятельности для исполнения договоров цессии, на что указывает, в том числе, и кредитование в ПАО «Челябинвестбанк» в целях оплаты уступки. Это, в свою очередь, подтверждает, что со стороны ПАО «Челябинвестбанк» единственной целью сделки цессии было преимущественное удовлетворение своих требований с использованием аффилированного к должнику лица, — добавила Анна Скорова.

Произошла замена кредитора на аффилированное общество, причем на тех же условиях, которыми обладал ПАО «Челябинвестбанк», включая обеспечения по кредитному портфелю. Вплоть до настоящего момента на правах крупного кредитора, общество «Аврора» пытается включиться в реестр и получить контроль над процедурой банкротства «Аптека «Классика» ЧЛ». Денежные средства на выкуп долга обществу «Аврора» выдал сам же ПАО «Челябинвестбанк», а сама сделка по уступке прав требования в настоящее время оспаривается в Арбиртажном суде Челябинской области.

Целью заключения договоров об уступке права (требования) для ПАО «Челябинвестбанк» является возврат выданного кредита, предусмотренным законом способом, особенно в условиях, когда в банк поступает предложение от нового игрока — общества «Аврора» на фармацевтическом рынке, с возможным последующим замещением на рынке должника — общества «Аптека «Классика» ЧЛ», а также возможность привлечения на обслуживание будущего крупного партнера (заемщика) банка, — сообщил в ответ на заявление ПАО «Челябинвестбанк».