Подписаться
Курс ЦБ на 22.10
77,03
91,34

Группу челябинцев осудят за обналичку

Группу челябинцев осудят за обналичку
Иллюстрация: Pixabay

Более 20 миллионов рублей незаконной прибыли за четыре года извлекла группа из шестерых челябинцев, обналичивавших денежные средства для предпринимателей и организаций.

Прокуратура Челябинской области передала в Советский районный суд уголовное дело в отношении группы лиц, занимавшейся незаконными финансовыми операциями с извлечением дохода в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, шестеро челябинцев с период с 2012 по 2016 годы в обход действующего законодательства, осуществляли банковские услуги без лицензии. Злоумышленники перечисляли на счета своих подконтрольных организаций безналичные денежные средства заказчиков с целью их дальнейшего обналичивания. При этом в платежных документах указывалось, что средства поступали в оплату якобы поставленных этими организациями товаров и услуг, что позволяло создавать иллюзию их активной хозяйственной деятельности.

Клиентами злоумышленников были как юридические, так и частные лица, а также индивидуальные предприниматели. С каждой операции преступники взимали комиссию – до 4,5% от выведенной в оборот суммы. Суммарно в результате противоправной деятельности злоумышленники смогли заработать более 20 млн руб., сообщают в региональной прокуратуре.

Согласно подпунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ, обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы, а также штраф в размере до миллиона рублей.

Самое читаемое
  • В Челябинске готовятся к отмене массовых мероприятийВ Челябинске готовятся к отмене массовых мероприятий
  • «Стремительная коррекция создала потенциал для роста котировок акций»  – Лилия Логунова«Стремительная коррекция создала потенциал для роста котировок акций» – Лилия Логунова
  • Бизнес-премия «Человек года»: кто завоюет звание «Промышленника года»?Бизнес-премия «Человек года»: кто завоюет звание «Промышленника года»?
  • До 270 тыс. рублей в месяц: рейтинг самых высокооплачиваемых профессий на удаленкеДо 270 тыс. рублей в месяц: рейтинг самых высокооплачиваемых профессий на удаленке
  • В Челябинске растет спрос на коммерческую недвижимостьВ Челябинске растет спрос на коммерческую недвижимость
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.