Финансовая организация работала на территории Южного Урала с 2011 года. Среди клиентов банка были как физические, так и юридические лица. ПОДРОБНОСТИ
13 апреля Центробанк отозвал лицензию у Транснационального банка, имеющего офис в Челябинске. Обоснованием послужило размещение средств в низкокачественные активы и проведение высокорискованной кредитной политики.
«При этом кредитная организация не исполняла требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери и представляла в Банк России отчетность, скрывающую ее реальное финансовое положение, а также наличие оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций. Кроме того, КБ «Транснациональный банк» (ООО) был вовлечен в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж в значительных объемах», – отмечают в Центральном банке.
Сообщается, что Транснациональный банк являлся участником системы обязательного страхования вкладов. До 17 апреля будут отобраны банки-агенты, выплаты начнутся 27 апреля.