Обыск, изъятие товара, документов или доследственный осмотр – зачем предпринимателю готовиться к визитам правоохранителей и защите своих интересов?
Бизнес в России в целом, и в Челябинске в частности – под «дамокловым» мечом финансовых, экономических и коррупционных реалий. Одна только статистика Судебного департамента при Верховном суде РФ за первое полугодие 2018 года говорит о росте осужденных по экономическим статьям. Каждый четвертый предприниматель, который зарегистрировал свою коммерческую организацию, получает реальный уголовный срок. Остальные – в зоне риска. Значительная доля предпринимателей на деле узнала, что такое давление правоохранительных или налоговых органов. Кто может подвергнуться проверкам, обыскам и возбуждению уголовных дел, рассказывают специалисты юридической компании LEGAL ADVISER.
От невнимательности до злого умысла
Генеральный директор юридической компании LEGAL ADVISER Ульяна Степанова:
Оправдательные приговоры по экономическим статьям – дело очень редкое. А потому, без специализированной юридической помощи тут не обойтись. Уже больше года LEGAL ADVISER юридически сопровождает одно из известных предприятий Челябинска, которое попало в передел собственности из-за банальной жадности и недобросовестной деятельности одного из учредителей.
Началась самая настоящая корпоративная война из-за его планов увести бизнес на другое юрлицо без учета интересов своих партнеров и нежелания договариваться.
Двух других учредителей спасла интуиция. Они заподозрили неладное и обратились за помощью в LEGAL ADVISER. В результате проверок, финансового аудита, инвентаризации были выявлены достаточно серьёзные схемы и нарушения, сговор между директором, бухгалтером и начальником отдела продаж, который обернулся для предприятия ущербом почти в 54 млн рублей. На сегодняшний день это корпоративная война отнимает ресурсы обеих сторон, возбуждены несколько уголовных дел. На пороге приговора бывший бухгалтер, которая признала свою вину – кражу денег с расчетных счетов у своих работодателей. Выявлено множество сфальсифицированных документов, в арбитражном суде рассматриваются иски на десятки миллионов рублей, которые предъявлены экс-директору и экс-учредителю – зачинщику этого спора.
За что «прилетит» и кому «светит» срок?
Адвокат по уголовным делам юридической компании LEGAL ADVISER Виталий Ишутин:
Справка LEGAL ADVISER
От теории к практике
Юридическая практика и официальная статистика показывают: количество уголовных дел и проверок в отношении предпринимателей только растет. И зачастую визиты правоохранителей обусловлены реальными нарушениями. Однако следует помнить: причиной «налёта» силовиков могут стать не столько действия самого предпринимателя, сколько злой умысел любого из его контрагентов/конкурентов/работников. Иногда – это способ убрать конкурента. Под прицел попасть могут даже добросовестные организации. При этом очень часто постановления о проведении обыска или выемки документов в коммерческих организациях выносятся следователями по так называемому веерному типу, т.е. по адресам местонахождения всех контрагентов, которые интересуют правоохранителей. В LEGAL ADVISER уточняют: бухгалтерские и юридические компании также могут попасть под удар в ходе «корпоративных войн». Например, в этом списке могут оказаться компании, которые обслужили по незнанию фирму-однодневку. Или – консалтинговые фирмы, которые оказывают бухгалтерские, юридические и другие услуги.
Руководству компании следует проявить особую внимательность, если:
– фирма осуществляет сотрудничество с контрагентом бюджетного сектора или участвует в публичных закупках;
– сотрудничает с контрагентом бюджетного сектора или участвует в публичных закупках;
– в отношении должностных лиц контрагента компании возбуждено или уголовное производство, или к ним уже пришли с обыском;
– занимает лидирующее положение на рынке и имеет недобросовестных контрагентов;
– защищает интересы одной из сторон в серьезном корпоративном конфликте;
– получила запрос от правоохранителей о предоставлении документов. Особенно стоит насторожиться, если в запросе есть требование о предоставлении документов, подтверждающих право собственности на офис или право аренды.
Обыск – так ли он страшен
Обыск – это безусловно, стресс. Но в LEGAL ADVISER считают, что потрясений в работе всей компании в целом и её руководителей в частности можно избежать.
Вне зависимости от того, сколько вышеперечисленных критериев подходит для конкретной ситуации, любой руководить должен предпринять ряд мер для подготовки к предполагаемому обыску и придерживаться следующих правил, которые значительно снизят риск неблагоприятных последствий:
– обеспечить консультационную юридическую поддержку в режиме он-лайн и анализ ситуации, определить с юристами возможные варианты развития событий и мероприятий, которые необходимо предпринять в первую очередь;
– внедрить надежную контрольно-пропускную систему, которая позволит контролировать вход в офис;
– разработать план действий на случай внезапного визита, провести инструктаж среди сотрудников и аудит информационной безопасности;
– установить режим коммерческой тайны на документы и электронные носители, в этом случае любое изъятие документов будет возможно только по решению суда;
– исключить хранение в офисе наличных денежных средств и печатей сторонних организаций;
– соблюдать правило «чистого стола» – не хранить на столе копии конфиденциальных документов;
– не хранить в компьютере рабочую информацию, по возможности переносить ее в облако, регулярно очищать рабочую почту;
– обеспечить хранение первичной документации и иных документов на бумажных носителях в ином месте, отличном от места расположения офиса;
– заранее заключить договор с юридической компанией или адвокатом, которому можно доверять и который готов оперативно отреагировать на происходящие события.
Сайт: l-adviser.ru
Челябинск, ул. Каслинская 99Д
+7 /351/ 247-53-88
Телефон для экстренной связи:
+7-912-479-1110