Открыли в Томске фирму и через неё заключали договора на поставку товара с киргизскими поставщиками. На самом деле никакого товара не было, выяснили сотрудники таможни.
Предприниматели из Челябинска стали фигурантами уголовных дел из-за совершения валютных операций с использованием подложных документов. Бизнесмены выводили деньги в Киргизию через компанию, купленную в Томске, сообщает пресс-служба Томской таможни. Коммерсанты успели вывести чуть менее полмиллиона долларов — 28 млн руб.
«Недобросовестные предприниматели Челябинска придумали сложную для выявления правоохранителями схему вывода денег за рубеж. Осуществляя деятельность в Уральском регионе, они купили фирму в соседнем Сибирском федеральном округе — в Томске. Выбрали фирму, которая ранее успешно вела внешнеэкономическую деятельность, но с 2015 года поставки из Китая прекратила», — рассказывают в Томской таможне.
Коммерсанты через эту фирму заключали договоры на поставку товаров — обуви и одежды — из Киргизии. Они открывали счета для компании в банках разных городов — в том числе, Екатеринбурга и Новосибирска. Деньги за поставку киргизским компаниям-поставщикам переводили через систему «Клиент-Банк», позволяющую совершать платежи удалённо.
На самом деле, товары поставлялись лишь на бумагах, а деньги в киргизские фирмы просто выводились. Также не была возвращена валютная выручка на счета томской фирмы, как того требует валютное законодательство РФ.
В таможне подчёркивают, что сумма от 9 до 45 млн руб., незаконно переведённая в течение одного года, признаётся суммой крупного размера. «Такие деяния наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей», — отмечают в ведомстве.