Сложную схему группировка организовала ради транзита незаконно заработанных средств, в том числе вывода «черного нала». Подробности:
В Челябинске задержали 11 участников ОПГ, занимавшейся изготовлением поддельных документов для отмывания денег. Деятельность группировки удалось пресечь сотрудникам федерального управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий и челябинской полиции.
Как сообщили представители МВД, злоумышленники организовали изготовление поддельных паспортов и других документов, удостоверяющих личности граждан Российской Федерации, а также Республики Беларусь и Кыргызстана. Фальшивые документы требовались для оформления банковских карт, которые использовались для вывода и обналичивания полученных преступным путем денежных средств.
Уголовные дела были возбуждены по статьям 327 УК РФ (подделка документов) и 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Часть задержанных была заключена под стражу, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По адресам проживания фигурантов изъяты компьютерные системные блоки, внешние электронные носители информации, банковские и сим-карты, документы с признаками подделки, бланки миграционных карт. В ходе обысков были обнаружены также мобильные телефоны с программами для приёма и перевода денежных средств. Предварительное расследование продолжается.
Подписывайтесь на CHEL.DK.RU в Telegram.