В Челябинске завершено расследование уголовного дела о финансовой пирамиде

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении Константина и Светланы Филимоновых. Их считают организаторами финансовой пирамиды. О ходе расследования накануне заявил начальник следственного управления областного ГУ МВД Андрей Сухопаров.

 

Как полагают в органах, супруги Филимоновы вместе с партнерами учредили финансовую компанию «Частные инвестиции», на базе которой стали проводить семинары, «обучая» слушателей умению инвестировать средства. «Частные инвестиции» появилась в Челябинске в 2005 году. В 2006 году уже в Тюмени открылась другая фирма с похожим родом деятельности  — «Константа бизнеса». Привлеченным в компании клиентам предлагали сотрудничество, при этом люди не просто отдавали свои деньги в виде займов, им «продавали» акции компании. Все это, как сообщают в правоохранительных органах, сопровождалось рассказами, что бизнесмены покупают доли в прибыльных организациях. Среди них фигурировали: «Константа Фильм», которая подавалась, как проакшн-компания, снимающая киноленты), «Константа Лес», на балансе которой была лесопилка. В инвестиционном портфеле значилась и фирма «Светастас», зарегистрированная в Черногории.

 

Предприниматели обещали вкладчикам («покупателям акций») выплачивать солидный инвестиционных доход — по 30-60% от суммы вклада.

 

Впрочем, бизнес просуществовал недолго. В 2009 году инвесторы перестали получать обещанные выплаты. В этот момент Филимонов с супругой скрылись за границей. В 2013 году их задержали в Черногории и экстрадировали в Россию. Их партнеры ранее уже были осуждены. 

 

Потерпевшими считаются около 3 тыс. жителей нескольких регионов: Челябинской, Курганской, Тюменской и Оренбургской областей. Причиненный ущерб оценивается в 1,5 млрд руб. Константин Филимонов и ожидает суда в следственном изоляторе, его жене вынесена мера пресечения в виде домашнего ареста.