Банк ИТБ, имевший офис в Челябинске, лишился лицензии

Центробанк отозвал лицензию у Коммерческого банка ИНВЕСТРАСТБАНК (акционерное общество) БАНК ИТБ (АО), офис которого был в Челябинске. Впрочем, филиал на Энгельса до сих пор работает.

У ИНВЕСТРАСТБАНКА отозвали лицензию на осуществление банковских операций и назначили временную администрацию. Причиной стали неоднократные нарушения банком в течение года закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

- БАНК ИТБ (АО) не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности, - сообщили в Банке России.

В кредитной организации введена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора при банкротстве. Кроме того, «полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены».

Офис банка зарегистрирован и в Челябинске, но согласно информации, размещенной на официальном сайте компании, должен был прекратить свою работу еще в сентябре:

- Доводим до вашего сведения, что с целью оптимизации своей деятельности БАНК ИТБ (АО) принял решение о закрытии 23 сентября 2015 г. Дополнительного офиса «На Энгельса» Филиала Санкт-Петербургский БАНКА ИТБ (АО), расположенного по адресу: 194358, г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 150, кор.1, лит. Б, пом. 35Н.

Тем не менее, в челябинском офисе по-прежнему отвечают на звонки, но пояснить ситуацию отказываются:

- Я не могу соединить вас с руководителем, она не будет комментировать.

Клиентам менеджеры банка также отказываются предоставлять информацию и пояснять, каким образом можно завершить операции, которые проводились через данную кредитную организацию:

- Мы ничем не можем вам помочь, у нас сегодня отозвали лицензию, - отвечают по телефону в челябинском офисе, который должен был закрыться еще 23 сентября.

Отметим, БАНК ИТБ являлся участником системы страхования вкладов, поэтому клиенты смогут получить свои сбережения, доверенные банку, в рамках закона № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Подписывайтесь на CHEL.DK.RU в Дзен и Дзен.Новости. Самое важное о бизнесе — в . А еще нас удобно читать в Telegram и ВКонтакте.