В Челябинске передали в суд дело о нелегальных валютных операциях на 3 млрд руб.
Фигурантам вменяют создание преступного сообщества и оказание финансовых услуг без необходимого разрешения. По данным следствия, незаконная деятельность велась с 2023 по 2024 год.
Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении 10 жителей Челябинска, которых обвиняют в организации незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе.
Как сообщили в ведомстве, двое фигурантов создали схему и наладили работу нелегальной финансовой структуры без регистрации кредитной организации и необходимой лицензии.
Организаторы вовлекли в противоправную деятельность еще восемь человек. За денежное вознаграждение они осуществляли операции по купле-продаже и обмену иностранной валюты, инкассации, а также кассовому обслуживанию клиентов. В результате незаконной банковской деятельности, осуществлявшейся с сентября 2023 г. по декабрь 2024 года, участники преступного сообщества извлекли доход в размере свыше 3 млрд руб., — сообщили в прокуратуре Челябинской области.
В зависимости от роли каждого обвиняемым вменяют незаконную банковскую деятельность, совершенную организованной группой в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), а также создание, руководство и участие в преступном сообществе (чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ). Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска, где его рассмотрят по существу.
Ранее CHEL.DK.RU писал, что экс-главу челябинского фонда капремонта Виктора Тихоненко будут судить по делу о взятках. Уголовное дело поступило в Центральный районный суд города.
Подписывайтесь на CHEL.DK.RU в MAX.
На всех федеральных трассах Челябинской области ограничат движение 
Девять депутатов будут представлять Челябинскую область в Госдуме нового созыва 
Как экс-сотрудница банка купила руины школы и превратила их в дом и галерею 
Анна Брюхова: конный бизнес как хобби, которое не уходит в минус