Челябинцы пойдут под суд за отмывание денег
«Неустановленные лица» использовали их данные для создания фиктивных юрлиц и теневых расчётных счетов. Обвиняемым грозят реальные сроки, на их имущество наложен арест.
Центральный районный суд рассмотрит по существу дело о незаконном создании юрлиц и отмывании денег, возбужденное в отношении девяти челябинцев. Участникам организованной группы предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.2 и ч. 2 ст. 187 УК РФ.
Как сообщили в южноуральской прокуратуре, обвиняемые за денежное вознаграждение предоставили свои паспортные данные для регистрации фиктивных юрлиц. От имени учреждённых организаций они открыли в челябинских и московских банках расчётные счета и передали покупателю беспрепятственный доступ к ним. «Верхушка» группы пока остаётся в неустановленной, однако известно, что счета в дальнейшем использовались для теневых денежных операций на сумму более 6 млн руб.
На имущество обвиняемых наложен арест. Отметим, что по двум из указанных выше статей им может грозить лишение свободы на срок до пяти и до семи лет.
Подписывайтесь на CHEL.DK.RU в Telegram.
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наталья Зубаревич: «Экономика замедляется или стагнирует — кому как нравится, но это факт» 
Екатеринбург бьет рекорды: в городе появится самый крупный крытый бассейн России 
«Выдержат те, кто сможет адаптироваться»: как изменения по НДС и УСН повлияют на бизнес 
Лучшие новогодние фильмы и мультфильмы: топ подборок по жанрам